Kars4Kids, una organización no lucrativa que solicita donaciones de coches para niños marginados, con sede en Nueva Jersey, y docenas de organizaciones benéficas, se han visto implicadas en una batalla legal por denuncias relativas a una trama Ponzi internacional a gran escala.

En cuestión hay millones en pagos a Kars4Kids y a más de 60 organizaciones caritativas registradas, algunas de las cuales parece que han devuelto los donativos a los donantes en cuestión de días según los documentos del juzgado.

Las alegaciones no tienen relación con el dinero que genera los donativos de coches a la entidad benéfica, lo que se desprende de los documentos legales es que toda la trama se centra alrededor de Eliyahu Weinstein, de 34 años, quien hizo pagos multimillonarios a Kars4Kids y a otras organizaciones con el propósito de esconder activos.

Los archivos del juzgado indican que Weinstein desvió los fondos como parte de una compleja trama piramidal, y también se le acusa de esconder el dinero canalizándolo a través de organizaciones no lucrativas como Kars4Kids, y otras dos organizaciones religiosas que están siendo investigadas por blanqueo de capitales por el gobierno federal, en Nueva Jersey y California.

Weinstein, miembro de una comunidad ultra-ortodoxa judía y ex vendedor de coches, ha sido demandado por ex socios que alegan haber sido engañados – la mayoría también socios de comunidades ortodoxas judías – a quienes les prometió invertir su dinero en proyectos que no existían.

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